传销组织者蹭上“区块链”热度，西安破获涉嫌组织、领导传销活动犯罪案
2018-06-21 21:21:42
来源：财经网
4月15日，在陕西省公安厅统一指挥下，西安市公安局经过9天连续奋战，成功破获一起以“区块链”为噱头、涉及全国1.3万余人、涉案金额8600万元的特大涉嫌组织、领导传销活动案件，抓获9名主要犯罪嫌疑人。
4月15日，在陕西省公安厅统一指挥下，西安市公安局经过9天连续奋战，成功破获一起以“区块链”为噱头、涉及全国1.3万余人、涉案金额8600万元的特大涉嫌组织、领导传销活动案件，抓获9名主要犯罪嫌疑人。
去年10月以来，郑某、勾某、张某等9人，以“区块链”为噱头，在互联网搭建“消费时代DBTC”网络交易平台，虚构“禹澳币”“大唐币”等所谓虚拟货币作为交易产品，利用微信和网络公众号向社会不特定人群推送，以高额收益为诱饵，招揽群众注册成为会员、缴纳资金。一方面，其号称“会员投资虚拟货币后，可持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至1万枚，每天生1%至3%”的利息。另一方面，其设置两种计酬奖励模式，引诱会员发展下线：一是对10个层级、148人组成的“销售团队”许诺“团队业绩奖”，鼓励销售虚拟货币；二是设置“分享收益奖”，实行28级分层管理，鼓励会员发展下线并相互交割所持的虚拟货币，平台不予退币和返还本金。
郑某为扩大影响，采取多种方式包装、宣传。如高薪聘请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，并先后到国内外多地召开推介会。通过上述方式，该团伙在3月28日至4月15日案发不到20天的时间内就非法敛财8600余万元。
目前，9名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。
[责任编辑：wemoney PF055]
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